Разработка правил внутреннего контроля для страховых организаций
erid:
Что собой представляют правила внутреннего контроля для страховых организаций? Речь идет о специальном документе, который закон определяет, как обязательный для разработки и применения в рамках страховых организаций. Это касается представителей рынка, которые выступают в роли субъектов Федерального закона №115-ФЗ. ПВК (правила внутреннего контроля) создают в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Для страховой компании важно работать легально. Именно поэтому оформлением соответствующего документа нужно заняться своевременно. Чтобы скорее добиться намеченного результата и исключить бюрократические проволоки, желательно обратиться за помощью в специализированные компании, которые предоставляют услугу, к примеру, МЭЦФМ «Национальное достояние».
ПВК в целях противодействия отмыванию доходов, что были полученных преступным путем, финансированию терроризма, а также распространения оружия массового уничтожения – это сложный документ. Центральный банк уделят ему много внимания. Именно поэтому здесь не до самодеятельности. Для организации важно работать в рамках закона. ПВК во время проведения проверки изучают одним из первых. Именно поэтому медлить с его подготовкой не стоит.
Профессионалы разработают ПВК с учетом специфики деятельности, особенностей направления, организационной структуры предприятия, а также рекомендаций Центрального банка, которые будут актуальны после проведения проверки клиента. ПВК не нуждаются в доработке. Специалисты профильных компаний готовы к разработке полного пакта документов. Кроме того, они помогут с актуализацией проекта.
На этапе выбора исполнителя будьте внимательны. Отдайте предпочтение компании, которая дает гарантию того, что проверка будет успешно пройдена, а претензии со стороны контролирующего лица будут исключены.
18+
На правах рекламы
В шоке даже Аршавин: ЦСКА забрал из Нижнекамска будущую звезду футбола? 1
Питер снова проиграл (но достойно), а Сургут сломал крылышки «Уралу». Итоги 6-го тура суперлиги 25
«Однажды на обед подали личинок – я побежал в KFC». Легенда российского волейбола работает в Китае 2
Катастрофа «Салавата Юлаева» – развалились против «Куньлуня», пропустив 4 шайбы за 7 минут 1
Панков бомбил эйсами, а Вольвич доминировал на сетке: как «Динамо» и «Зенит-Казань» вышли в финал Кубка легенд 10
Питер снова проиграл (но достойно), а Сургут сломал крылышки «Уралу». Итоги 6-го тура суперлиги 25
Панков бомбил эйсами, а Вольвич доминировал на сетке: как «Динамо» и «Зенит-Казань» вышли в финал Кубка легенд 10
«Уверен, что кто-то из деканата был на матче». «Ак Барс» вырвал победу в «академическом матче» 3
«Все пули – это мои пули». «Рубин» начал побеждать и вышел из кризиса? 2
«Однажды на обед подали личинок – я побежал в KFC». Легенда российского волейбола работает в Китае 2